8 участников ОПГ предстанут перед судом за 65 преступлений
Доход от преступной деятельности банды превысил 60 миллионов рублей.
Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по 65 преступным эпизодам, в отношении восьми участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Курганской области.
Пятеро фигурантов были задержаны весной 2020 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В дальнейшем органам предварительного следствия удалось установить причастность к противоправной деятельности ещё трёх граждан.
По данным следствия, злоумышленники создали схему, состоящую из 52 подконтрольных юридических лиц, директорами которых являлись подставные лица. Фигуранты открыли счета в банковских учреждениях, на которые от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций обвиняемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. В результате незаконных финансовых операций с 2014 по 2020 годы они получили доход в размере более шестидесяти миллионов рублей.
В ходе обысков полицейские изъяли у фигурантов компьютерную технику, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерскую документацию, автотранспортные средства. На их автомобили, земельные участки, квартиры и коттедж наложен арест.
Уголовное дело, возбужденное по фактам незаконной банковской деятельности, незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, вскоре будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.
Организатор преступной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело уже рассматривается в суде.
Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На время следствия в отношении троих из них избиралась мера пресечения в виде запрета определённых действий, остальные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
