> Новости
> Происшествия
> Почти 30 уголовных дел возбуждено в отношении шести жителей Шадринска за незаконное создание юрлиц
Почти 30 уголовных дел возбуждено в отношении шести жителей Шадринска за незаконное создание юрлиц
Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
В прошлом году сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области пресекли деятельность шести жителей города Шадринска, которые подозреваются в совершении ряда незаконных действий, сообщает УМВД России по Курганской области.
По имеющимся данным, злоумышленники искали людей с низким социальным статусом и за небольшое вознаграждение использовали их личные данные для создания юридических лиц.
После незаконного создания обществ с ограниченной ответственностью фигуранты открывали расчётные счета в банках и передавали электронные средства платежа и носители информации третьим лицам для совершения незаконных финансовых операций.
Как стало известно порталу SHADR.info, в настоящее время следователь Следственного управления УМВД России по Курганской области возбудил 13 уголовных дел по фактам незаконного создания юридического лица и 13 уголовных дел по фактам незаконного оборота средств платежей.
В ходе обысков у фигурантов были изъяты сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, различные документы, печати и флеш-карты.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления всех эпизодов незаконной деятельности фигурантов.
